? 冀東水泥公司12月12日召開董事會，審議通過了如下議案：

? 一、審議通過了對內(nèi)蒙古冀東水泥有限責任公司增資方進行調(diào)整的議案。公司第五屆董事會第三十五次會議審議通過了對內(nèi)蒙古冀東水泥有限責任公司（以下簡稱“內(nèi)蒙古公司”）增加注冊資本的議案。該項決議決定，股東雙方按出資比例向內(nèi)蒙古公司增加注冊資本20,000 萬元，其中本公司增資15,422 萬元，河北省冀東水泥集團有限責任公司工會（以下簡稱“冀東水泥集團公司工會”）增資4,578萬元。

? 經(jīng)與內(nèi)蒙古公司另一方股東冀東水泥集團公司工會友好協(xié)商，冀東水泥集團公司工會不再對內(nèi)蒙古公司進行增資，由本公司單方對內(nèi)蒙古公司增資2 億元。

? 經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所審計，截止2008 年10 月31 日，內(nèi)蒙古公司每元資本金為1.56 元，公司以每元資本金1.56 元的價格對內(nèi)蒙古公司進行增資2 億元人民幣，其中，本公司出資占注冊資本的85.53%；冀東水泥集團公司工會出資占注冊資本的14.47%。

? 本次增資完成后，內(nèi)蒙古公司注冊資本由22,029.93 萬元增加到34,850.44 萬元，7,179.49 萬元計入資本公積。

? 二、審議通過了公司收購冀東集團工會所持有的冀東水泥阿巴嘎旗有限責任公司30%股權(quán)的議案。

? 2008 年6 月12 日，公司第五屆董事會第三十五次會議審議通過了公司與冀東水泥集團工會共同投資500 萬元人民幣投資組建冀東水泥阿巴嘎旗有限責任公司的議案。其中，本公司出資350 萬元，占注冊資本70%；冀東水泥集團工會出資150萬元，占注冊資本30%。該公司目前正在籌備建設(shè)日產(chǎn)2500 噸熟料水泥生產(chǎn)線項目。為規(guī)范公司運作，公司擬收購河北省冀東水泥集團有限責任公司工會所持有的冀東水泥阿巴嘎旗有限責任公司30%股權(quán)。鑒于阿巴嘎旗項目目前正在籌建期，尚未產(chǎn)生經(jīng)濟效益，收購價格按照冀東水泥集團公司工會出資額加銀行同期貸款利息確定。

? 經(jīng)董事會研究，同意按出資額加銀行同期貸款利息收購冀東水泥集團公司工會所持有的冀東水泥阿巴嘎旗有限責任公司30%股權(quán)。

? 三、審議通過了公司對冀東水泥阿巴嘎旗有限責任公司增加注冊資本的議案。

? 公司收購河北省冀東水泥集團有限責任公司所持股權(quán)后，冀東水泥阿巴嘎旗有限責任公司（以下簡稱“阿巴嘎旗公司”）將成為本公司全資子公司，注冊資本人民幣500 萬元。

? 根據(jù)項目工程進度，為保證項目建設(shè)的資金需求，公司擬向阿巴嘎旗公司增加注冊資本人民幣9,500 萬元。增資完成后，阿巴嘎旗公司注冊資本增至1 億元。

? 經(jīng)董事會研究，同意公司對冀東水泥阿巴嘎旗有限責任公司增加注冊資本9,500 萬元。