一、審議并通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司總經(jīng)理于九洲先生提議，同意聘任葛棟先生、王向東先生和劉素敏女士擔(dān)任副總經(jīng)理，任期至本屆董事會換屆。
二、審議并通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理助理的議案》
經(jīng)公司總經(jīng)理于九洲先生提議，同意聘任張占民先生擔(dān)任總經(jīng)理助理，任期至本屆董事會換屆。
附：冀東水泥高級管理人員簡歷
葛棟：男，漢族，1972 年 2 月出生，籍貫江蘇沭陽，中共黨員。
1998 年 7 月加入中國共產(chǎn)黨，1993 年 7 月參加工作，2015 年 1 月畢業(yè)于北京科技大學(xué)冶金與生態(tài)工程學(xué)院冶金工程專業(yè)，博士研究生學(xué)歷，工學(xué)博士，正高級工程師現(xiàn)任唐山冀東水泥股份有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、混凝土管理中心經(jīng)理(兼)
工作簡歷1993.07-1998.03 北京市琉璃河水泥廠教育處教師;
1998.03-2003.03 北京市琉璃河水泥廠、北京市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站工程師、副站長;
2003.03-2004.02 北京市琉璃河水泥廠技術(shù)管理部主任工程師;
2004.02-2004.07 北京市琉璃河水泥廠質(zhì)量處副處長、黨支部書記;
2004.07-2005.01 北京市琉璃河水泥廠質(zhì)量處處長、黨支部書記;
2005.01-2006.01 北京市琉璃河水泥廠辦公室常務(wù)副主任;
2006.01-2006.05 北京市琉璃河水泥廠廠長助理兼北京建華布朗尼混凝土有限公司經(jīng)理、兼北京振東混凝土有限公司經(jīng)理;
2006.05-2006.07 北京三聯(lián)混凝土有限公司副經(jīng)理;
2006.07-2008.09 北京金隅混凝土有限公司副經(jīng)理;
2008.09-2009.11 天津金筑混凝土有限公司黨支部書記;(其間：2004.09-2009.01 在北京工業(yè)大學(xué)材料工程領(lǐng)域工程專業(yè)在職研究生學(xué)習(xí)，攻讀工程碩士學(xué)位)
2009.11-2010.12 天津金隅混凝土有限公司黨委書記;
2010.12-2016.09 天津金隅混凝土有限公司經(jīng)理;(其間：2010.09-2015.01 在北京科技大學(xué)冶金工程專業(yè)在職博 士研究生學(xué)習(xí)，攻讀工學(xué)博士學(xué)位; )
2016.10-2017.06 唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理、黨 委委員、混凝土管理中心經(jīng)理(兼);
2017.06 至今 唐山冀東水泥股份有限公司副總經(jīng)理、黨委 委員、混凝土管理中心經(jīng)理(兼)。
葛棟先生與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān) 系;未持有上市公司股份，不存在不得擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形，不是失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和 證券交易所的懲戒。
王向東：男，漢族，1971 年 11 月出生，籍貫江西余干，中共黨員。
1998 年 6 月加入中國共產(chǎn)黨，1993 年 9 月參加工作，1993 年畢 業(yè)于山東建材學(xué)院建材機(jī)械設(shè)計(jì)及制造專業(yè)，本科學(xué)歷，工程師。 現(xiàn)任唐山冀東水泥股份有限公司副總經(jīng)理;水泥市場營銷管理中心經(jīng)理(兼)。
工作簡歷1993-1995 江西水泥廠機(jī)修車間技術(shù)員、助理工程師;
1995-1997 江西萬年青經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司副經(jīng)理;
1997-1999 江西水泥廠 2500t/d 生產(chǎn)線擴(kuò)建工程副處長;
1999-2001 江西萬年青經(jīng)濟(jì)開發(fā)公司經(jīng)理;
2001-2003 江西水泥廠燒成車間主任;
2003-2006 歷任浙江常山水泥生產(chǎn)部副部長、部長，機(jī)械部部長;
2006.10-2011.07 冀東水泥灤縣公司副總、總經(jīng)理;
2011.07-2013.05 冀東水泥吉林大區(qū)總經(jīng)理兼黨委書記，吉林 公司總經(jīng)理、黨委書記(兼);磐石、扶余、永吉、黑龍江公司總經(jīng) 理(兼);黑龍江公司黨支部書記(兼)，扶余公司黨支部書記(兼);
2013.05-2013.09 唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理，兼冀東水泥冀東大區(qū)總經(jīng)理、黨委書記，兼唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司總經(jīng)理、黨委書記，兼冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司總經(jīng)理;
2013.09-2014.03 唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理，兼 冀東水泥冀東大區(qū)總經(jīng)理、黨委書記，兼唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司總經(jīng)理、黨委書記，營銷分公司黨委書記;兼冀東水泥灤 縣有限責(zé)任公司總經(jīng)理;
2014.03-2015.12 唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理，兼 冀東水泥冀東大區(qū)總經(jīng)理、黨委書記，兼唐山冀東水泥股份有限公司 唐山分公司總經(jīng)理、黨委書記，營銷分公司黨委書記;
2015.12-2016.10 唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理，兼 冀東水泥冀東大區(qū)總經(jīng)理、黨委書記，兼唐山冀東水泥股份有限公司 唐山分公司總經(jīng)理、黨委書記，營銷分公司黨委書記;唐山冀東混凝 土有限公司黨委書記、總經(jīng)理;
2016.10-2017.06 唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理;水 泥市場營銷管理中心經(jīng)理(兼);
2017.06 至今 唐山冀東水泥股份有限公司副總經(jīng)理;水泥市場營銷管理中心經(jīng)理(兼)。
王向東先生與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;持有公司股份 700 股，不存在不得擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形，不是失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和 證券交易所的懲戒。
劉素敏：女，漢族，1969 年 10 月出生，籍貫安徽臨泉，中共黨員。
1992 年 12 月加入中國共產(chǎn)黨，1993 年 7 月畢業(yè)于昆明工學(xué)院工 業(yè)自動化儀表專業(yè)，同年參加工作，大學(xué)本科學(xué)歷。2003 年 12 月取 得高級工程師職稱，2010 年 10 月取得中國社會科學(xué)院研究生院企業(yè) 管理碩士學(xué)位。 現(xiàn)任唐山冀東水泥股份有限公司副總經(jīng)理。
工作簡歷1993.08-2000.12 北京水泥廠設(shè)備處自動化工程師;
2000.12-2004.05 北京水泥廠黨政辦公室宣傳干事;
2004.05-2005.06 北京水泥廠黨政辦公室副主任;
2005.06-2005.12 北京水泥廠有限責(zé)任公司紀(jì)委副書記、黨委宣傳部部長;
2005.12-2006.07 北京水泥廠有限責(zé)任公司紀(jì)委副書記、黨委宣傳部部長、企業(yè)管理辦公室主任;
2006.07-2007.05 北京金隅股份有限公司水泥分公司綜合管理部經(jīng)理;
2007.05-2008.06 北京金隅股份有限公司水泥分公司綜合管理部經(jīng)理、河北太行水泥股份有限公司綜合管理部部長;
2008.06-2008.12 北京金隅水泥有限責(zé)任公司總經(jīng)濟(jì)師、河北太行水泥股份有限公司綜合管理部部長;
2008.12-2009.10 河北太行水泥股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師、北京金隅水泥有限責(zé)任公司總經(jīng)濟(jì)師;
2009.10-2011.05 北京金隅股份有限公司水泥事業(yè)部副部長、 河北太行水泥股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師、北京金隅水泥有限責(zé)任公司總經(jīng)濟(jì)師;
2011.05-2016.09 北京金隅股份有限公司水泥事業(yè)部副部長;
2016.10-2017.06 唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理;
2017.06 至今 唐山冀東水泥股份有限公司副總經(jīng)理。
劉素敏女士與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián) 關(guān)系;未持有上市公司股份，不存在不得擔(dān)任上市公司高級管理人員 的情形，不是失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和 證券交易所的懲戒。
張占民：男，漢族，1964 年 2 月出生，籍貫河北隆堯，中共黨員， 大學(xué)學(xué)歷，高級工程師。
1982 年 12 月參加工作，1989 年 6 月畢業(yè)于 河北省測繪職工中等專業(yè)學(xué)校地圖制圖專業(yè)(中專)，1994 年 10 月加 入中國共產(chǎn)黨，2005 年 12 月畢業(yè)于南開大學(xué)工商企業(yè)管理專業(yè)(大 學(xué))。 現(xiàn)任唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理、砂石骨料運(yùn)營管理 中心經(jīng)理。
工作簡歷1982.12-1986.09 邢臺礦務(wù)局章村煤礦工人;
1986.09-1989.06 河北省測繪職工中等專業(yè)學(xué)校制圖專業(yè)學(xué) 習(xí);
1989.06-1993.06 邢礦集團(tuán)章村礦技術(shù)科技術(shù)員;
1993.06-1997.04 章村礦水泥廠化驗(yàn)室副主任、主任;
1997.04-1999.07 章村礦多種經(jīng)營開發(fā)總公司辦公室主任;
1999.07-2002.02 邢臺礦務(wù)局水泥廠辦公室主任、化驗(yàn)室主任;
2002.02-2002.11 章村礦水泥廠辦公室主任、支部委員會副書 記;(其間：1998.09-2002.07 在河北理工學(xué)院材料工程系無機(jī)非金 屬材料專業(yè)在職大專學(xué)習(xí))
2002.11-2003.09 河北金牛能源股份有限公司水泥廠生產(chǎn)部副經(jīng)理;
2003.09-2004.02 河北金牛能源股份有限公司水泥廠化驗(yàn)室主任;
2004.02-2005.01 河北金牛能源股份有限公司水泥廠化驗(yàn)室黨 支部書記兼化驗(yàn)室主任;
2005.01-2005.06 河北金牛能源股份有限公司水泥廠化驗(yàn)室黨 支部書記、銷售公司經(jīng)理;
2005.06-2006.06 河北金牛能源股份有限公司水泥廠銷售公司 黨支部書記、經(jīng)理; (其間：2003.12-2005.12 在南開大學(xué)工商企業(yè)管理專業(yè)在職大學(xué)學(xué)習(xí))
2006.06-2007.08 河北海天建設(shè)有限公司經(jīng)理;
2007.08-2010.03 河北宙石水泥有限公司經(jīng)理;
2010.03-2015.02 邯鄲涉縣金隅水泥有限公司經(jīng)理;
2015.02-2017.01 邯鄲涉縣金隅水泥有限公司經(jīng)理、邢臺金隅詠寧水泥有限公司黨委書記、董事長;
2017.01-2017.06 唐山冀東水泥股份有限公司砂石骨料運(yùn)營管理中心經(jīng)理;
2017.06 至今 唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理、砂石骨料運(yùn)營管理中心經(jīng)理。
張占民先生與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián) 關(guān)系;未持有上市公司股份，不存在不得擔(dān)任上市公司高級管理人員 的情形，不是失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和 證券交易所的懲戒。